会议时间XX年XX月X日

 会议地点：在本公司办公室

 会议性质：临时股东会议

 参加会议人员：1、原股东：XX、XX。2、新增股东：XX。

 会议议题：协商表决本公司股权转让及变更法定代表人事宜。

 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司执行董事召集，执行董事XX主持会议。经与会股东协商，一致通过如下决议：

    一、同意公司原股东XX将所持有公司XX%股权出资额为XX万元人民币以XX万元人民币的价格转让给新股东XX。

       股权转让后，现有股东出资情况如下：

        1、股东XX，认缴注册资本XX万元人民币，占注册资本XX%；实缴注册资本XX万元人民币。

        2、股东XX，认缴注册资本XX万元人民币，占注册资本XX%；实缴注册资本XX万元人民币。

   二、公司执行董事、监事、经理的任免决定：

        1、因股东股权转让，股东会重新选举新一届的执行董事、监事、经理。同意免去XX执行董事及经理的职务，本公司由XX、XX组成新股东会，选举XX为新的执行董事兼经理。

   三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

                                                原股东签字： 新增股东签字：

                                                   XX有限公司

                                                   XX年X月X日

   注意事项：

        1.以上股东会决议的变更事项，正式行文时，请根据实际情况选择相应的内容，其中第五条的1、2、3、4点内容，应根据设立董事会或者设立执行董事以及是否任期届满的实际情况选择其中一项内容。

       2.变更登记事项涉及修改章程的，所作出决议须经代表2/3以上表决权的原股东会、新股东会通过，出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例。

       3.本股东会决议范本适用于有限公司（不含国有独资）的变更登记。

       4.股东为非自然人的，“出席会议股东”应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加“（出席代表：ＸＸＸ）”。

       5.股东为自然人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章；签名不能用私章或签字章代替；签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名；若正文与签名脱离的，应当在正文与签名页处加盖企业的骑缝章。

       6.为减少文件份数，本范本将股东变更前后的股东会决议合并而写，新、旧股东都要在本股东会决议上签字、盖章，如需要可分开写。股权转让无新增股东的，适当删减范本中有关“新增股东”的内容。

       7.文件签署后应在规定期限内（变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股东认缴新增资本的出资30日内，变更股东为股东发生变动30日内，减资、合并、分立为公告之日起45日后）提交登记机关。

      8.要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。